SSC: ประกาศจ่ายปันผลและกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ

[tk]

หัวข้อข่าว: ประกาศจ่ายปันผลและกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ


ที่ สนญ. 3003/ 094 /2547 17 มีนาคม 2547เรื่อง แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2547เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2547 ขึ้นในวันที่ 17 มีนาคม 2547 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติในเรื่องสำคัญสรุปได้ดังนี้1.ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้ประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2546 ในอัตราพิเศษ เนื่องในโอกาสที่บริษัทฯ ได้เปิดดำเนินการมาครบ 50 ปี ในอัตราหุ้นละ 1.40 บาท (หนึ่งบาทสี่สิบสตางค์) โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 1 เมษายน 2547 โดยจะทำการจ่ายเงินปันผลภายในวันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 25472.อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้เพิ่มข้อบังคับข้อ 45 เรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้ ข้อ 45 ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วยและนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป3.อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวาระที่ 7 ของการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2547 ตามที่ได้แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2547 ไว้ โดยวัน เวลาและสถานที่ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2547 ยังคงเดิม คือ วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2547 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเมอร์ชั่นคอร์ท "ห้องซารอน เอ" ชั้น 2 เลขที่ 202 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ระเบียบวาระการประชุมที่แก้ไขแล้วมีดังต่อไปนี้1.พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 25462.คณะกรรมการรายงานกิจการของบริษัทฯ ในปี 2546 เพื่อทราบ3.พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน รอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25464.พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และการประกาศจ่ายเงินปันผล5.พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ6.พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี7.พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ โดยเพิ่มเติมวรรคสองของข้อบังคับข้อ 22 และเพิ่มข้อบังคับข้อ 458.พิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัทฯ สำหรับปีที่สี่ (2547) ให้แก่พนักงานระดับผู้บริหารภายใต้โครงการจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่พนักงานระดับผู้บริหาร ("Executive Stock Incentive Plan")9.กิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)บริษัทจะมีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในเวลา 12.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2547 จนกว่าการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฎในสมุดทะเบียนในวันและเวลาดังกล่าวเท่านั้นที่จะมีสิทธิเข้าร่วมประชุม ออกเสียง และได้รับเงินปันผลตามที่ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2547 ประกาศจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่แก่นักลงทุนต่อไปขอแสดงความนับถือ(นายสมชาย บุลสุข) ประธานคณะกรรมการบริหารฯสบ/กต 2

[Solo]

thank you so much.