PRแจ้งมติจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 3.65 บาท (สามบาทหกสิบห้าสตางค์)

[tom]

PR :แจ้งมติจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น


ที่ มี.ค. 025/47
23 มีนาคม 2547

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2547 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2547 เวลา 15.00 น. ปิดประชุมเวลา 17.30 น.
ที่ประชุมได้มีมติดังนี้
1. เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2547 เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปกติงวด 1 กรกฎาคม
31 ธันวาคม 2546 ให้แก่ผู้ถือหุ้นหุ้นละ 3.65 บาท (สามบาทหกสิบห้าสตางค์) เป็นเงิน 43.80 ล้านบาท กำหนดจ่ายวันที่ 25 พฤษภาคม 2547
(เมื่อรวมเงินปันผลระหว่างกาลงวด 1 มกราคม 30 มิถุนายน 2546 ที่จ่ายไปแล้วหุ้นละ 2.05 บาท เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2546 รวมเป็น
เงินปันผลของปี 2546 หุ้นละ 5.70 บาท)
2. มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 1 บททั่วไป ข้อ 3 และหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของ

บริษัทเพิ่มอีก 1 ข้อ คือ ข้อ 26 จากเดิมมี 25 ข้อ รวมเป็น 26 ข้อ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวม 2 เรื่อง เป็นดังนี้
1.) ข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 1 บททั่วไป
ข้อ 3. ข้อความอื่นที่มิได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบังคับตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อย ตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษั
ทหรือบริษัทย่อย
ตามความหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน
หรือการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน แล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำห
นดไว้
ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย
ความในวรรคสอง มิให้นำมาใช้บังคับหากหลักทรัพย์ของบริษัทฯ มิได้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2.) หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท
ข้อ 26 ประกอบกิจการบริการทางด้านค้นคว้าทดลอง วิเคราะห์วิจัยพัฒนาเทคโนโลยี และตรวจสอบคุณภาพของสินค้าหรือวัตถุดิบ
ตลอดจนผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและเกษตรกรรมทุกชนิด
3. กำหนดให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2547 ในวันที่ 27 เมษายน 2547 เวลา 9.00 น. ณ ห้องทานตะวัน 2-3 ชั้น 3
โรงแรมเรดิสัน กรุงเทพ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1.รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2546 ซึ่งได้ประชุม เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2546
วาระที่ 2.รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2546
วาระที่ 3.พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2546
วาระที่ 4.พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และอนุมัติจ่ายเงินปันผลของปี 2546
วาระที่ 5.พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
กรรมการที่ออกตามวาระ สำหรับปี 2547 มีกรรมการ 3 ท่าน คือ
1. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์
2. นายไกรยง ธนยงพิบูล
3. พลโทพิศาล เทพสิทธา
วาระที่ 6.พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
วาระที่ 7.พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน และวัตถุประสงค์ในหนังสือบริคณห
์สนธิของบริษัท รวม 2 เรื่อง
วาระที่ 8.เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
4. กำหนดให้มีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและรับเงินปันผล ตั้งแต
่วันท
่ 7 เมษายน 2547 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเผยแพร่แก่ผู้สนใจลงทุนทั่วไป จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ


(นายบุญเปี่ยม เอี่ยมรุ่งโรจน์)
กรรมการผู้จัดการ

[JoJotaro]

ค่อยยังชั่วหน่อย ปันผลซะที

ผมก็ถือไว้เหมือนกันครับ :lol: :lol: