AOT จ่ายปันผล 1.2 บาท

[pong]

Headline: กำหนดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2547และประกาศจ่ายเงินปันผล
Time: 17 ธ.ค. 2004 09:00:34


ที่ ทอท. /2547
ธันวาคม 2547

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 12/2547
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่คณะกรรมการบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ได้จัดให้มีการประชุม
คณะกรรมการ ทอท. ครั้งที่ 12/2547 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2547 ณ ห้องประชุม Executive
Board Room โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร นั้น ทอท. ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท. ครั้งที่ 12/2547 ในวาระที่สำคัญ ดังต่อไปนี้
1. มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของ ทอท. ประจำปี 2547 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2547
2. มีมติอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนของ ทอท. สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2547
3. มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2547
โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
3.1 จัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ เป็นจำนวนเงิน
238,516,747.86 บาท
3.2 จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2547 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ ทอท.ใน
อัตราหุ้นละ 1.20 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2548
3.3 กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันอังคารที่
11 มกราคม 2548 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไปจนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2547 จะแล้วเสร็จ
4. มีมติเห็นชอบให้กรรมการ ทอท. จำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดออกจากตำแหน่ง
ตามวาระ ในการประชุมสามัญประจำปีตามข้อบังคับของ ทอท. ข้อ 39 ดังนี้
4.1 นายสุเทพ สืบสันติวงศ์
4.2 นายชัยเกษม นิติสิริ
4.3 นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์
4.4 นายบัญชา ปัตตนาภรณ์
และให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการ ทอท. อีก
วาระหนึ่ง

5. มีมติเห็นชอบให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2548 ตามที่คณะกรรมการกำหนด
ค่าตอบแทนเสนอ ดังนี้
5.1 ค่าเบี้ยประชุม
5.1.1 เบี้ยประชุมคณะกรรมการ ทอท. ประกอบด้วย (จ่ายเบี้ยประชุมไม่เกิน 12 ครั้งต่อปี)
- เบี้ยกรรมการรายเดือน เดือนละ 15,000 บาท
- เบี้ยประชุม ครั้งละ 5,000 บาท (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)
5.1.2 เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
- เบี้ยกรรมการรายเดือน เดือนละ 20,000 บาท
5.1.3 เบี้ยประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการอื่น เฉพาะกรรมการ ทอท. ได้รับแต่งตั้งจาก
คณะกรรมการ ทอท. ให้เป็นกรรมการ/อนุกรรมการ เบี้ยประชุม ครั้งละ 10,000 บาท (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม
5.1.4 ประธานกรรมการและรองประธานคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ ให้จ่ายเพิ่มอีก
ร้อยละ 25 และร้อยละ 12.5 ตามลำดับ
5.1.5 ค่าเบี้ยประชุมสำหรับปี 2548 จำนวนเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท
5.2 เงินโบนัสกรรมการ
กำหนดค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัสคณะกรรมการประจำปี 2547 เป็นจำนวนเท่ากับ
710,000 บาท ต่อคนต่อปี ให้คำนวณจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง โดยประธานคณะกรรมการ ทอท. และ
รองประธานฯ จะได้รับโบนัสสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 และ ร้อยละ 12.5 ตามลำดับ และให้รักษาการกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการ ทอท. มีสิทธิได้รับเงินโบนัสด้วย
6. มีมติเห็นชอบให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นผู้สอบบัญชีของ ทอท. ประจำปีบัญชี 2548
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 ในอัตราค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าล่วงเวลาเหมาจ่าย
7. มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2547 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
7.1 กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2547 ในวันจันทร์ ที่ 31 มกราคม 2548
เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ทอท. (Auditorium) เลขที่ 333 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2547
วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานการดำเนินกิจการของบริษัทในรอบปี 2547
เพื่อทราบ
วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่
30 กันยายน 2547
วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไรและเงินปันผล
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี
วาระที่ 8 กิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)
7.2 กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2547 ในวันอังคารที่ 11 มกราคม 2548 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไปจนกว่าการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2547 จะแล้วเสร็จ
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการเปิดเผยให้สาธารณชนทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ


(นายบัญชา ปัตตนาภรณ์)
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ รักษาการ
กรรมการผู้จัดการใหญ่