แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2551
ข้าพเจ้าบริษัท จีสตีล จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ" หรือ "GSTEEL") ขอรายงานมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2551 เกี่ยวกับการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่ม
ทุนดังต่อไปนี้
1. การเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจํานวน 11,200,000,000 บาท
เป็นไม่เกิน 14,000,000,000 บาท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจํานวนไม่เกิน 2,800,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
1 บาท รวมไม่เกิน 2,800,000,000 บาท
2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เกินจํานวน 2,800,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมไม่เกิน 2,800,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 รายละเอียดการจัดสรร
จัดสรรให้แก่ จำนวนหุ้น ราคาขาย วัน เวลา จองซื้อ
ต่อหุ้น (บาท) และชำระเงินค่าหุ้น
ผู้เสนอขาย ไม่เกิน 2,800,000,000 หุ้น กำหนดตามราคาปิดถัว ภายในเดือนมีนาคม
เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ 2551
หุ้นสามัญของบริษัทฯ
ในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยในช่วง
15 วันทำการก่อนวันที่
จัดสรรหุ้นให้แก่ผู้เสนอ
ขาย
ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหาร มีอำนาจ
ร่วมกันในการเข้าเจรจา พิจารณา และกำหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกำหนดจำนวนหุ้นในการ
จัดสรรในจำนวนไม่เกิน 2,800 ล้านหุ้น สัดส่วนการแลกหุ้นในอัตราส่วนไม่ต่ำกว่า 1: 2.3 ราคาหุ้น และ
ดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการเข้าทำรายการดังกล่าวภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย
และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอผลการเจรจาเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป
ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ: การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้เสนอขายเพื่อตอบแทนการได้มาซึ่ง
สิทธิเรียกร้องประเภทมีหลักประกันที่สามารถแปลงเป็นหุ้นสามัญตามแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท นครไทย
สตริปมิล จำกัด (มหาชน) (NSM) และ/หรือหุ้นสามัญที่ได้จากการแปลงสิทธิเรียกร้อง เพิ่มเติมในจำนวน
ไม่เกิน 6,400,000,000 หุ้น ทั้งนี้ โดยผู้เสนอขายไม่มีความเกี่ยวโยงใดๆ กับบริษัทฯ
หลักเกณฑ์การกำหนดราคาขายต่อหุ้น: เสนอขายที่ราคากำหนดตามราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วง
น้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วง 15 วันทำการก่อนวันที่
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
2.2 การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น: ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง
3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ในวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2551 เวลา 09.00
น. ณ ห้องอโนมา ชั้น 3 โรงแรมอโนมา เลขที่ 99 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทฯ เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่
4 มีนาคม พ.ศ. 2551 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ
4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ
เงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี): ไม่มี
5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม
บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ที่จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเพื่อตอบแทนการได้มาซึ่งสิทธิ
เรียกร้องประเภทมีหลักประกันที่สามารถแปลงเป็นหุ้นสามัญตามแผนฟื้นฟูกิจการของ NSM และ/หรือ หุ้น
สามัญที่ได้จากการแปลงสิทธิเรียกร้อง เพิ่มเติมในจำนวนไม่เกิน 6,400,000,000 หุ้น
6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ภายหลังการเข้าซื้อสิทธิเรียกร้องที่สามารถแปลงเป็นหุ้นสามัญตามแผนฟื้นฟูกิจการของ NSM
และ/หรือหุ้นสามัญที่ได้จากการแปลงสิทธิเรียกร้องดังกล่าวแล้ว จะทำให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีฐานะ
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ NSM และบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะมีสิทธิในการได้รับเงินปันผลในฐานะหนึ่งใน
ผู้ถือหุ้นของ NSM นอกจากนี้ จากผลของรายการดังกล่าว บริษัทฯ และ NSM จะมีผลประโยชน์ทางธุรกิจ
ร่วมกัน รวมทั้งให้คำแนะนำและความร่วมมือกันในเรื่องต่างๆ ได้แก่ การบริหาร การพัฒนาธุรกิจ การตลาด
การจัดหาวัตถุดิบและการจัดจำหน่าย การพัฒนาและแลกเปลี่ยนในด้านเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญ
ต่างๆ อีกทั้งบริษัทฯ จะได้รับความร่วมมือจาก NSM และจากคู่ค้าต่างๆ มากยิ่งขึ้น อันจะช่วยให้บริษัทฯ มี
ความสามารถในการเจรจาต่อรองต่างๆ ได้มากขึ้นในอนาคต
7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
7.1 นโยบายเงินปันผล: ในกรณีปกติที่บริษัทฯไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการลงทุน
เพิ่มหรือขยายงาน และมีกระแสเงินสดเพียงพอ บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ
50 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองตามกฎหมายแล้ว อย่างไร
ก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ อาจจะกำหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายดังกล่าวได้
ตามความเหมาะสมและตามความจำเป็นของบริษัทฯ เช่น กรณีที่บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการ
ลงทุน หรือการขยายกิจการ หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงภาวะทางเศรษฐกิจ หรือสภาพตลาดหรือ มี
เหตุการณ์อื่นใดที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ เป็นต้น
7.2 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่ปีที่มีการ
ซื้อหุ้นเพิ่มทุนเป็นต้นไป
7.3 อื่นๆ : ไม่มี
8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติ
การเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน: ไม่มี
9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุน/
จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน:
รายละเอียด ระยะเวลา
1.กำหนดประชุมคณะกรรมการบริษัท 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
2.กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อ ตั้งแต่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2551 จนกว่า
ขออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน การประชุมผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ
3.กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 19 มีนาคม พ.ศ. 2551
gsteel มีการเพิ่มทุนดีหรือไม่ดีครับ
โพสต์
3 โพสต์
• หน้า 1 จากทั้งหมด 1
โพสต์
3 โพสต์
• หน้า 1 จากทั้งหมด 1
บันทึกไม่สำเร็จ