ปันผลในรอบการดำเนินงานปี 2550 (จ่ายปี 2551)

[chartchai madman]

แจ้งจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

Date:  2008-02-27 18:47:40
Source: SET

27 กุมภาพันธ์ 2551

เรื่อง แจ้งจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2551 ได้มีมติดังนี้
1. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 15/2551 ในวันที่ 29 เมษายน 2551 เวลา
10.00 น.ณ ห้องดุสิตธานี ฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี
2. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่
15/2551 และสิทธิในการรับเงินปันผล ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2551 เวลา 12.00 น.
จนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15/2551 จะแล้วเสร็จ
3. คณะกรรมการบริษัทเสนอให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึง
ธันวาคม 2550 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นเงิน 42,500,000 บาท ทั้งนี้
บริษัทได้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2550 ใน
อัตราหุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นเงิน 42,500,000 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่
6 กันยายน 2550 รวมขอเสนอให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2550 ทั้งสิ้นหุ้นละ 1.00 บาท
คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 85,000,000 บาท
4. กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2551

[chartchai madman]

ssi
การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

Date:  2008-02-27 19:07:22
Source: SET

ที่ สลก. 019/2551 27 กุมภาพันธ์ 2551

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2551

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2551 ได้มีมติในเรื่อง
สำคัญดังนี้

1. เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้จัดสรรเงินกำไรเป็นเงินทุน
สำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 50,323,458.57 บาท จากกำไรสุทธิประจำปี 2550
จำนวน 1,006,469,171.39 บาท และจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี
2550 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท (คำนวณจากมูลค่าที่
ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท) คิดเป็นเงินจำนวน 665,064,000 บาท โดยกำหนดวันปิด
สมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2551 เวลา
12.00 น. และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 พฤษภาคม 2551 ตามเสนอ

ssi

[MindTrick]

มาช่วย..เห็นลืมชื่อเติมครับ DTC

แจ้งจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

Date:  2008-02-27 18:47:40
Source: SET

27 กุมภาพันธ์ 2551

เรื่อง แจ้งจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2551 ได้มีมติดังนี้
1. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 15/2551 ในวันที่ 29 เมษายน 2551 เวลา
10.00 น.ณ ห้องดุสิตธานี ฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี
2. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่
15/2551 และสิทธิในการรับเงินปันผล ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2551 เวลา 12.00 น.
จนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15/2551 จะแล้วเสร็จ
3. คณะกรรมการบริษัทเสนอให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึง
ธันวาคม 2550 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นเงิน 42,500,000 บาท ทั้งนี้
บริษัทได้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2550 ใน
อัตราหุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นเงิน 42,500,000 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่
6 กันยายน 2550 รวมขอเสนอให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2550 ทั้งสิ้นหุ้นละ 1.00 บาท
คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 85,000,000 บาท
4. กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2551

[ครรชิต ไพศาล]

ตารางเงินปันผลนี้ดูได้ใน EPS15YEAR Sheet RIGHT ซึ่งผมเพิ่มเข้ามาใหม่

[setmaker]

TICON

ที่ LT.F 086/2008
                                                                วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2551

เรื่อง     มติคณะกรรมการเรื่องการจ่ายเงินปันผลและเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551
เรียน     กรรมการและผู้จัดการ
        ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

       ตามที่บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ครั้งที่ 1/2551 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 14.00 น. บริษัทใคร่ขอแจ้งมติที่สำคัญซึ่งอาจมี
ผลกระทบต่อการตัดสินใจของนักลงทุนดังนี้
        1. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของปี 2550 ในอัตราหุ้นละ 1.20 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มี
รายชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2551 เวลา 12.00 น. กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม
2551 (ขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น)
        2. อนุมัติการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ในวันที่ 22 เมษายน 2551 เวลา 14.30 น.
ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอกคลับ ชั้น 28 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพฯ โดยมีวาระการประชุม ดังนี้
             1) รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2550
             2) พิจารณาอนุมัติงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31
ธันวาคม 2550
             3) รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2550
             4) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของปี 2550
             5) พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
             6) พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2551
             7) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2551
             8) วาระอื่นๆ (ถ้ามี)
        ทั้งนี้ กำหนดระยะเวลาการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2551 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 1 เมษายน 2551 จนกระทั่งเสร็จสิ้นการประชุม

        จึงเรียนมาเพื่อทราบ
                                                        ขอแสดงความนับถือ

                                                     (นางสาวลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์)
                                                        เลขานุการคณะกรรมการ

ฝ่ายการเงิน บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 02-679-6565
โทรสาร 02-287-3153

[chartchai madman]

ประกาศจ่ายเงินปันผลและแจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

Date:  2008-02-28 13:22:07
Source: SET

ที่ กม. 030/2551
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551

เรื่อง ประกาศจ่ายเงินปันผลและแจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 28
กุมภาพันธ์ 2551 ได้มีมติดังต่อไปนี้
1. พิจารณางบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี
ของบริษัทฯ แล้ว และจะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป
2. มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลกำไรของปี 2550 ในอัตรารวม
หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท เมื่อวันที่ 14
กันยายน 2550 จากผลกำไรของเดือน มกราคม - มิถุนายน 2550 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายใน
อัตราหุ้นละ 0.60 บาท โดยกำหนดจ่ายวันที่ 23 พฤษภาคม 2551 จากผลกำไรของเดือน กรกฏาคม -
ธันวาคม 2550
3. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล และในการเข้าร่วมประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ในวันที่ 4 เมษายน 2551 เวลา 12.00 น.เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

[path2544]

BMCL

เรื่อง     ประกาศจ่ายเงินปันผล และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551
เรียน     กรรมการและผู้จัดการ
        ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

       บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2551
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2551 ดังนี้
1.       อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เพื่อเสนอที่ประชุม
        สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551
2.       กำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2551 เวลา 12.00 น. จนกว่า
        การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551
        และเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลสำหรับผลประกอบการรวมเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม
        2550 ทั้งนี้กรณีที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 30 เมษายน
        2551
3.       กำหนดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ในวันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2551 เวลา 15.00 น.
        ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 3 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
        เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
4.       กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ดังนี้



ระเบียบวาระที่ 4          พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร
ข้อเท็จจริงและเหตุผล          บริษัทมีกำไรสุทธิรวมสำหรับปี 2550 จำนวน 1,406,503,084 บาท
                         และไม่มีขาดทุนสะสม บริษัทจึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้
                         แก่ผู้ถือหุ้นได้ ตามนัยของมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท
                         มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 ซึ่งห้าม
                         จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินกำไร และห้ามจ่ายเงิน
                         ปันผล กรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ โดยการจ่ายเงินปันผล
                         ให้จ่ายตามจำนวนหุ้นหุ้นละเท่าๆ กัน และต้องได้รับอนุมัติจากที่
                         ประชุมผู้ถือหุ้น
                         นอกจากนี้ตามข้อบังคับข้อ 36 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี
                         ส่วนหนึ่งไว้เป็น สำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี
                         หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมี
                         จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
                     
                         การพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษัทจะคำนึงถึงผลประกอบการและ
                         ผลตอบแทนของผู้ ถื อ หุ้ น ในระยะยาว คณะกรรมการบริ ษั ท จะ
                         พิจารณาอัตราการจ่ายเงินปันผลที่เห็นว่าเหมาะสม โดยบริษัทจะยัง
                         คงมีเงินสดสำรอง เพื่อรองรับการขยายตัว และลงทุนในโครงการ
                         ทางธุรกิจของบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง โดยในระหว่างปี 2550 บริษัท
                         ได้มีการจ่ายปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการเดือน
                         มกราคมถึงเดือนมิถุนายน 2550 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท
                         เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2550
ความเห็นของคณะกรรมการ     คณะกรรมการพิจารณางบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย แล้ว
                         เห็นว่าในปี 2550 บริษัทมีกำไร เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น
                         อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรโดยจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตาม
                         กฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิรวมปี 2550 จำนวน 70,325,154
                         บาท และจ่ายเงินปันผลจากงบรวมสำหรับผลประกอบการเดือน
                         กรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม 2550 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท เป็นเงิน
                         462,000,000 บาท ดังนั้นรวมการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับ
                         ผลประกอบการเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน 2550 ในอัตราหุ้นละ
                         0.50 บาท แล้ว เงินปันผลสำหรับปี 2550 เท่ากับอัตราหุ้นละ 1.10
                         บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 847,000,000 บาท

[path2544]

IRPC


นพ. 024 /2551

                                                     4 มีนาคม 2551

เรื่อง     แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2551

เรียน     กรรมการและผู้จัดการ
        ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

          คณะกรรมการบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้มีมติที่สำคัญในการประชุมคณะกรรมการครั้ง
ที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2551 โดยสรุป ดังนี้

        1. กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น และวันจ่ายเงินปันผล
สำหรับผลประกอบการปี 2550 ดังนี้
            1) วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนด                        ตั้งแต่เวลา 12.00 นาฬิกาของ
               สิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551                     วันพุธที่ 19 มีนาคม 2551 เป็นต้นไป
               และสิทธิในการรับเงินปันผล
               (ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุม
               ผู้ถือหุ้นก่อน)
            2) วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551                            วันพุธที่ 9 เมษายน 2551 เวลา 14.00
                                                                      นาฬิกา ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็น
                                                                      เตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า
                                                                      (ลาดพร้าว) โซน D เลขที่ 1695 ถนน
                                                                      พหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
                                                                      จังหวัดกรุงเทพมหานคร
            3) วันจ่ายเงินปันผล                                           วันพุธที่ 30 เมษายน 2551

        2. กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ดังนี้
            วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2551
            วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2550 และพิจารณาอนุมัติงบดุล และงบ
                      กำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
            วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2550 และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการ
                      ดำเนินงานประจำปี 2550 โดยให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิปี 2550
                      เป็นเงินปันผลจ่ายในอัตรา 0.30 บาทต่อหุ้น หรือ คิดเป็นประมาณร้อยละ 45 ของกำไรสุทธิ
                      และ ร้อยละ 51.59 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย และโดยที่บริษัทฯได้
                      จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการครึ่งปีแรกของปี 2550 ที่อัตราหุ้นละ 0.10 บาท
                      ต่อหุ้น เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2550 คงเหลือเป็นเงินปันผลที่จะจ่ายจำนวน 0.20 บาทต่อหุ้นวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
         เห็นชอบการสรรหากรรมการทดแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังนี้
         กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังนี้
         1) พลเอกมงคล อัมพรพิสิฏฐ์
         2) นายอารีย์ วงษ์อารยะ
         3) ดร.วีรพงษ์ รามางกูร
         4) นายวิสิฐ ตันติสุนทร
         5) นายกรพจน์ อัศวินวิจิตร
         6) พลเอกวรเดช ภูมิจิตร
         กรรมการใหม่ทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดังนี้
         1) พลเอกมงคล อัมพรพิสิฏฐ์           กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
         2) นายอารีย์ วงษ์อารยะ             กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
         3) ดร.วีรพงษ์ รามางกูร             กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
         4) นายวิสิฐ ตันติสุนทร               กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
         5) นายกรพจน์ อัศวินวิจิตร            กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
         6) นางพันธ์ทิพย์ สุรทิณฑ์              แทน พลเอกวรเดช ภูมิจิตร
         7) นายสมนึก กยาวัฒนกิจ             เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่าง

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2551
         เห็นชอบการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2551 ดังนี้
         1) ค่าตอบแทน กำหนดอัตราเท่ากับปี 2550 ดังนี้
              คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ได้รับเป็นค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมรายครั้งเมื่อ
              เข้าร่วมประชุม ตามรายละเอียด ดังนี้
                                        ค่าตอบแทนรายเดือน                เบี้ยประชุมต่อครั้ง
              ประธานกรรมการ                 60,000 บาท                      60,000 บาท
              กรรมการ                       45,000 บาท                      45,000 บาท
              คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ
              กำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึง
              คณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจมีการแต่งตั้งขึ้นในอนาคต ให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ย
              ประชุมรายครั้งเมื่อเข้าร่วมประชุม ตามรายละเอียด ดังนี้
              ประธาน                          60,000 บาท ต่อครั้งประชุม
              กรรมการ                         45,000 บาท ต่อครั้งประชุม

                      ทั้งนี้ กรณีของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งมีการแต่งตั้งขึ้นในปี
             2550 และยังไม่ได้กำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2550 ให้กำหนดในอัตราเดียวกันกับ
             ค่าตอบแทนปี 2550 ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ คือ ได้รับเป็นเบี้ยประชุมรายครั้ง
             เมื่อเข้าร่วมประชุม โดยประธานได้รับในอัตรา 60,000 บาทต่อครั้ง และกรรมการ
             ได้รับในอัตรา 45,000 บาทต่อครั้ง และให้ได้รับค่าตอบแทนย้อนหลังตามที่ได้มีการ
             ปฏิบัติงานจริง
          2) เงินโบนัสกรรมการ
             กำหนดเงินโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2550 ในอัตรา 0.44 % ของกำไร
             สุทธิปี 2550 ซึ่งเท่ากับสัดส่วนการจ่ายโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2549
             โดยจัดสรรจ่ายกรรมการแต่ละท่านตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
             โดยประธานกรรมการบริษัทฯได้รับมากกว่ากรรมการบริษัทฯ ประมาณ 30%
วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2551
         เห็นชอบให้จ้าง บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (PWC) และแต่งตั้ง
         นางสาวแน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3044 หรือ นายประสัณห์ เชื้อ
         พานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3051 หรือนายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
         เลขที่ 3977 เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2551ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอีก 5 บริษัท คือ บริษัท
         น้ำมัน ไออาร์พีซี จำกัด บริษัท ไทย เอบีเอส จำกัด บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จำกัด บริษัท
         ไออาร์พีซี พลังงาน จำกัด และบริษัท อุตสาหกรรมโพลียูรีเทนไทย จำกัด ในอัตราค่าสอบ
         บัญชีรวม 6,520,000 บาท (หกล้านห้าแสนสองหมื่นบาท)
วาระที่7     เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


                                                 ขอแสดงความนับถือ



                                                (ไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล)
                                ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานแผนและพัฒนาธุรกิจ

[pipat66]

ขอบคุณพี่ครรชิตมากครับ

ที่ให้สิ่งดีๆกับพวกเราเสมอ

 :roll:  :lol: