เรื่อง รายงานการใช้เงินทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญแก่บุคคลเฉพาะเจาะจง (Private Placement)
เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นสามัญใหม่จำนวน 20 ล้านหุ้น แก่บุคคลเฉพาะ
เจาะจง (Private Placement) ในราคาหุ้นละ 8.00 บาท รวมเป็นเงิน 160 ล้านบาท และบริษัท ฯ
ได้รับเงินสุทธิจำนวน 158.75 ล้านบาทหลังหักค่าใช้จ่ายในการเสนอขายนั้น บริษัท ฯ ใคร่ขอรายงานการ
ใช้เงินทุนจำนวน 158.75 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ดังนี้
วัตถุประสงค์การใช้เงิน จำนวนเงิน การใช้เงินทุน จำนวนเงิน เงินทุนที่ยังไม่ได้ใช้
1. เพื่อการขยายสาขาใหม่ 20 ล้านบาท 1.1 สาขาจัสโก้ รัชดาภิเษก 1.62 ล้านบาท
1.2 สาขาคอมซิตี้ พัทยา 8.42 ล้านบาท
1.3 สาขาไอที สแควร์ หลักสี่ 6.22 ล้านบาท
1.4 สาขาสยามพารากอน 3.74 ล้านบาท
รวม 20.0 ล้านบาท -
2. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน 138.75 ล้านบาท
ขอรบกวนถามหน่อยค่ะว่า บริษัทขาย pp ในราคา 8 บาทเมื่อไหร่คะ และใครเป็นผุ้รับซื้อ และผู้รับซื้อในราคานี้ ได้ warrant ด้วยหรือไม่คะ มีใครพอจะทราบบ้างคะ และทำไมเขาถึงยอมซื้อในราคาซึ่งสูงกว่าตลาดมาก
it ขาย pp หุ้นละ 8 บาท เมื่อไหร่คะ และผู้ที่ซื้อในราคา 8 บาท
-
VI Jr.
- สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
- โพสต์: 894
- ผู้ติดตาม: 0
it ขาย pp หุ้นละ 8 บาท เมื่อไหร่คะ และผู้ที่ซื้อในราคา 8 บาท
โพสต์ที่ 2
ที่ ธก. 010/2547
วันที่ 23 มกราคม 2547
เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2547
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2546 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2546 ได้มีมติอนุมัติให
้จัดสรรหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 20,000,000 หุ้น ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในคราวเดียวกัน
หรือต่างคราวกัน ตามประกาศคณะกรรมการ กลต. ที่ กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย
หุ้นที่ออกใหม่ โดยราคาเสนอขายจะต้องไม่น้อยกว่าอัตราร้อยละ 80 ของราคาตลาด ซึ่งราคาตลาดจะ
ถือเอาราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของราคาหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (คิดคำนวณจากมูลค่าการซื้อขายหุ้น
สามัญทั้งหมดของบริษัทหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ทำการซื้อขาย) ในระหว่างระยะเวลาไม่เกิน 21 วันทำการ ก่อนวันประชุม
คณะกรรมการที่จะพิจารณาและมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด 2 วันทำการ ทั้งนี้ ที่ประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้นได้มอบหมายให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย เงื่อนไขและ
รายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร
บริษัทขอเรียนให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2547 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2547 ได้มีมติอนุมัติ
กำหนดราคา ระยะเวลาเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยมีรายละเอียด
การเสนอขายดังนี้
1. จำนวนหุ้นที่เสนอขาย
20,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 9.76 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
2. ราคาเสนอขายต่อหุ้น
8.00 บาท ซึ่งเป็นราคาร้อยละ 88.40 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัท หรือเป็นราคาที่มีส่วนลดร้อยละ
11.60 ทั้งนี้ การที่บริษัทกำหนดส่วนลดดังกล่าว เพื่อเป็นสิ่งจูงใจให้แก่นักลงทุนในการจองซื้อหุ้นสามัญออกใหม่ของบริษัท
มิฉะนั้นนักลงทุนอาจพิจารณาซื้อหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ แทนการซื้อหุ้นที่ออกใหม่ ซึ่งการกระทำดังกล่าว จะ
ทำให้บริษัทไม่สามารถระดมทุนเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน หรือ เป็นฐานเงินทุนในการขยายสาขาของบริษัท และ
เสริมสร้างศักยภาพการดำเนินธุรกิจของบริษัทตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
3. ราคาตลาดต่อหุ้น
9.05 บาท เป็นราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัท 21 วันทำการ ก่อนวันประชุมคณะกรรมการ 2 วัน
ทำการ คือ เป็นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2546 ถึง 20 มกราคม 2547
โดยที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า ระยะเวลาในการคำนวณราคาตลาดของหุ้นบริษัท จำนวน 21 วันทำ
การถือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม โดยเป็นการลดผลกระทบจากการผันผวนของราคา หรือสภาวะตลาดที่ไม่ปกติ
ได้ อีกทั้งเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างยาว จึงเป็นการยากที่จะมีการชี้นำราคาหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์
(Market Manipulation)
4. รายละเอียดนักลงทุนรายใหม่
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญออกใหม่ของบริษัทจำนวน 20,000,000 หุ้นให้แก่กลุ่มนักลงทุนที่มีลักษณะ
ดังนี้
1. พันธมิตรร่วมทุน (Strategic Shareholder) ที่สามารถเกื้อหนุนธุรกิจของบริษัทในอนาคต ทั้งนี้เนื่องจากในปัจจุบัน
Computer Terminal มีคุณสมบัติการใช้งานของการติดต่อสื่อสาร Telecommunication รวมอยู่ด้วย และในอนาคต
Telecommunication Terminal จะมีคุณสมบัติการใช้งานในลักษณะเดียวกับ Computer Terminal มากยิ่งขึ้น
ดังนั้น บริษัทคาดว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับพันธมิตรในครั้งนี้ จะช่วยให้บริษัทมีช่องทางในการเข้าสู่ธุรกิจ
ของ Telecommunication Terminal ได้ง่ายขึ้น
2. กลุ่มนักลงทุนประเภทสถาบัน ซึ่งคาดว่าเป็นกลุ่มนักลงทุนระยะยาว เพื่อเป็นการรักษาเสถียรภาพทางด้านราคาของหุ้น
ของบริษัท
นักลงทุนแต่ละรายไม่ถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์
วิธีการ และการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2536 บริษัทจึงไม่ต้องจัดทำ
รายงานและเปิดเผยการตกลงเข้าทำรายการและไม่ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 20,000,000 หุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด ดังนี้
ชื่อ สัญชาติ จำนวนหุ้น ร้อยละ
1. นายพายัพ ชินวัตร ไทย 10,000,000 50.00
2. นายสุทธิศักดิ์ โล่ห์สวัสดิ์ ไทย 4,000,000 20.00
3. นายนราธร วงศ์วิเศษ ไทย 2,000,000 10.00
4. ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ไทย 4,000,000 20.00
รวม - 20,000,000 100.00
หมายเหตุ : นักลงทุนรายใหม่ข้างต้น ไม่ได้มีความประสงค์จะร่วมในการบริหารงานของบริษัทแต่อย่างใด
5. ระยะเวลาการจองซื้อ
ระหว่างวันที่ 27 ถึง 28 มกราคม 2547
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
นายกมล จันทิมา
ประธานกรรมการบริษัท
วันที่ 23 มกราคม 2547
เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2547
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2546 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2546 ได้มีมติอนุมัติให
้จัดสรรหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 20,000,000 หุ้น ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในคราวเดียวกัน
หรือต่างคราวกัน ตามประกาศคณะกรรมการ กลต. ที่ กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย
หุ้นที่ออกใหม่ โดยราคาเสนอขายจะต้องไม่น้อยกว่าอัตราร้อยละ 80 ของราคาตลาด ซึ่งราคาตลาดจะ
ถือเอาราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของราคาหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (คิดคำนวณจากมูลค่าการซื้อขายหุ้น
สามัญทั้งหมดของบริษัทหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ทำการซื้อขาย) ในระหว่างระยะเวลาไม่เกิน 21 วันทำการ ก่อนวันประชุม
คณะกรรมการที่จะพิจารณาและมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด 2 วันทำการ ทั้งนี้ ที่ประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้นได้มอบหมายให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย เงื่อนไขและ
รายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร
บริษัทขอเรียนให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2547 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2547 ได้มีมติอนุมัติ
กำหนดราคา ระยะเวลาเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยมีรายละเอียด
การเสนอขายดังนี้
1. จำนวนหุ้นที่เสนอขาย
20,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 9.76 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
2. ราคาเสนอขายต่อหุ้น
8.00 บาท ซึ่งเป็นราคาร้อยละ 88.40 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัท หรือเป็นราคาที่มีส่วนลดร้อยละ
11.60 ทั้งนี้ การที่บริษัทกำหนดส่วนลดดังกล่าว เพื่อเป็นสิ่งจูงใจให้แก่นักลงทุนในการจองซื้อหุ้นสามัญออกใหม่ของบริษัท
มิฉะนั้นนักลงทุนอาจพิจารณาซื้อหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ แทนการซื้อหุ้นที่ออกใหม่ ซึ่งการกระทำดังกล่าว จะ
ทำให้บริษัทไม่สามารถระดมทุนเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน หรือ เป็นฐานเงินทุนในการขยายสาขาของบริษัท และ
เสริมสร้างศักยภาพการดำเนินธุรกิจของบริษัทตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
3. ราคาตลาดต่อหุ้น
9.05 บาท เป็นราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัท 21 วันทำการ ก่อนวันประชุมคณะกรรมการ 2 วัน
ทำการ คือ เป็นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2546 ถึง 20 มกราคม 2547
โดยที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า ระยะเวลาในการคำนวณราคาตลาดของหุ้นบริษัท จำนวน 21 วันทำ
การถือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม โดยเป็นการลดผลกระทบจากการผันผวนของราคา หรือสภาวะตลาดที่ไม่ปกติ
ได้ อีกทั้งเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างยาว จึงเป็นการยากที่จะมีการชี้นำราคาหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์
(Market Manipulation)
4. รายละเอียดนักลงทุนรายใหม่
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญออกใหม่ของบริษัทจำนวน 20,000,000 หุ้นให้แก่กลุ่มนักลงทุนที่มีลักษณะ
ดังนี้
1. พันธมิตรร่วมทุน (Strategic Shareholder) ที่สามารถเกื้อหนุนธุรกิจของบริษัทในอนาคต ทั้งนี้เนื่องจากในปัจจุบัน
Computer Terminal มีคุณสมบัติการใช้งานของการติดต่อสื่อสาร Telecommunication รวมอยู่ด้วย และในอนาคต
Telecommunication Terminal จะมีคุณสมบัติการใช้งานในลักษณะเดียวกับ Computer Terminal มากยิ่งขึ้น
ดังนั้น บริษัทคาดว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับพันธมิตรในครั้งนี้ จะช่วยให้บริษัทมีช่องทางในการเข้าสู่ธุรกิจ
ของ Telecommunication Terminal ได้ง่ายขึ้น
2. กลุ่มนักลงทุนประเภทสถาบัน ซึ่งคาดว่าเป็นกลุ่มนักลงทุนระยะยาว เพื่อเป็นการรักษาเสถียรภาพทางด้านราคาของหุ้น
ของบริษัท
นักลงทุนแต่ละรายไม่ถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์
วิธีการ และการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2536 บริษัทจึงไม่ต้องจัดทำ
รายงานและเปิดเผยการตกลงเข้าทำรายการและไม่ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 20,000,000 หุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด ดังนี้
ชื่อ สัญชาติ จำนวนหุ้น ร้อยละ
1. นายพายัพ ชินวัตร ไทย 10,000,000 50.00
2. นายสุทธิศักดิ์ โล่ห์สวัสดิ์ ไทย 4,000,000 20.00
3. นายนราธร วงศ์วิเศษ ไทย 2,000,000 10.00
4. ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ไทย 4,000,000 20.00
รวม - 20,000,000 100.00
หมายเหตุ : นักลงทุนรายใหม่ข้างต้น ไม่ได้มีความประสงค์จะร่วมในการบริหารงานของบริษัทแต่อย่างใด
5. ระยะเวลาการจองซื้อ
ระหว่างวันที่ 27 ถึง 28 มกราคม 2547
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
นายกมล จันทิมา
ประธานกรรมการบริษัท
เรากำลังตามหา หุ้นดีๆ
หุ้นดีๆ ก็กำลังตามหาเราอยู่
หุ้นดีๆ ก็กำลังตามหาเราอยู่
บันทึกไม่สำเร็จ