SMG :จ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 3.50 บาท

[tom]

29/03/2004 08:52
หัวข้อข่าว: SMG :จ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น


ที่ ตล.04/2547
วันที่
26 มีนาคม 2547
เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2547
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2547 ประชุมเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2
547
ระหว่างเวลา 9.30 12.00 น. ดังนี้
1. กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 58 ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2547 เวลา 14.30 น. ณ บริษัท สามัคคีประกันภัย จำ
กัด (มหาชน)
ชั้น 15 อาคารสามัคคีประกันภัย โครงการนอร์ธปาร์ค เลขที่ 2/4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ
มหานคร
โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 57
วาระที่ 2 พิจารณารายงานกิจการประจำปี 2546 และพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการผู้ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติให้ยกเลิกการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2547
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ
วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
2. ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 58 เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2546 ให้แก่ผู้ถือหุ้น

ในอัตราหุ้นละ 3.50 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 เมษายน 2547
3. กำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 58 และสิทธิในการรับเงินปันผลในวันศุกร
์ที่
9 เมษายน 2547 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไปจนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จะแล้วเสร็จ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับ
ถือ

(นางจิราพรรณ ชัยโรจน์)
กรรมการผู้จั
ดการ
เลขานุการคณะกรรมการ
โทร. 02-955-0100-29 ต่อ 400

[Solo]

thank you krab.